تحقیق جلوگیری از پول شویی

تحقیق جلوگیری از پول شویی
جلوگیری از پول شویی

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق جلوگیری از پول شوییقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 49 بخشی از متن تحقیق:جلوگیری از پول شوییدر
تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در
بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در
اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت
خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال
می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک
هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح
دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.پول شویی چیست؟سوء
استفاده ‎‎‎کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پول‎‎‎هایی که از فعالیتهای
جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند
وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید
برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی
شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حساب‎‎‎های بانکی مختلف یا تولیدات مالی
سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این
صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند.
سوء استفاده‎‎‎کنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات
قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎های ”شسته شده”
اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎های تروریستی، به مصرف
می‌رسد.چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟سوء
استفاده ‎‎‎کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا
تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند ـ زیرا در غیر این
صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و
آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را
خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی
مثل ACM در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها
پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات
مالی خود، مسوولیت دارند.چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟شما
باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می‌کنید و همان جایی زندگی می‌کنید
که اعلام می‌کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید
که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد. مدارک مورد نیاز: یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM ‌‌آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می‌کند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
جلوگیری از پول شویی تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی دانلود تحقیق جلوگیری از پول شویی دانلود رایگان تحقیق جلوگیری از پول شویی پروژه جلوگیری از پول شویی مقاله جلوگیری از پول شویی تحقیق حسابداری در مورد جلوگیری از پول شویی پروژه در مورد جلوگیری

  • تحقیق بررسی مکتب نگارگری اصفهان

    تحقیق بررسی مکتب نگارگری اصفهان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : مکتب نگارگری اصفهان،قالبندی : wordتعداد صفحات : 17بخشی از متن تحقیق :از مرگ شاه اسماعيل دوم در سال 985 هـ . ق تا پادشاهي شاه عباس اول حدود…

  • تحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

    افزایش صادرات,راهکارها,صادرات,مرکبات,موانع تحقیق بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بررسي موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش.بخشی…

  • سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه

    آزمون استخدامی,آزمون استخدامی با پاسخنامه,آزمون بانک,آموزش و پرورش,دانلود آزمون استخدامی,دانلود آزمون استخدامی با پاسخنامه,دانلود آزمون بانک,دانلود مجموعه سؤالات عمومی آزمون استخدامی,سوالات آزمون استخدامی دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه دانلود فایل دانلود مجموعه سؤالات عمومی آزمون…

  • پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (مکان های مدرسه را بشناسیم)

    پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی,درس 19 مطالعات اجتماعی,درس 19 مطالعات اجتماعی پایه سوم,درس 19 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی,درس نوزدهم مطالعات اجتماعی,درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه سوم,درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه…

  • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي)

    پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي)، در…

  • ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده از مديريت ريسك

    اثرگذاری مهندسی ارزش بر ریسك پروژه‌ها,تحلیل و مدیریت ریسك,مزایا,معایب و محدودیت‌های استفاده از مدیریت ریسك در مهندسی ارزش,مهندسی ارزش,نحوه محاسبه ریسك در كارگاه‌های مهندسی ارزش,نقش ابزارهای ریسك در فرآیند مهندسی ارزش دانلود ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده…

  • پرسشنامه عاطفه خودآگاه (تانگنی و همکاران، 1992)

    پرسشنامه عاطفه خودآگاه (تانگنی و همکاران، 1992) رفتن به سايت اصلي دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه (تانگنی و همکاران، 1992)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:عباراتمعرفی پرسشنامهروایی و پایاییمنبعتوضیحات:آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است…

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)

    لایه مدل رقومی ارتفاعی فلاورجان,مدل رقومی ارتفاعی رایگان فلاورجان,نقشه DEM شهرستان فلاورجان,نقشه DEM فلاورجان,نقشه رایگان DEM فلاورجان,نقشه رستری DEM فلاورجان,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان فلاورجان,نقشه مدل رقومی ارتفاعی فلاورجان دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فلاورجان (واقع در استان…

  • دفترچه سؤالات آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات برقی خرداد سال 89، به همراه پاسخ تشریحی

    آزمون نظام مهندسی برق,آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق,آزمون نظام مهندسی رشته برق,بسته آمادگی نظام مهندسی برق,بسته سوالات نظام مهندسی برق,دانلود سؤالات برق نظام,دانلود سوالات آزمون تأسیسات برقی نظام مهندسی,نمونه سوالات آمادگی نظام مهندسی برق دانلود دفترچه سؤالات آزمون نظام مهندسی…

  • پاورپوینت پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران درس 18 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

    پاورپوینت پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران درس 18 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه چهارم دبستان با موضوع درس 18 مطالعات اجتماعی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 15کاربرد…

  • تحقیق با موضوع اصلاح سيستم ها و روش ها در نظام اداری

    اصلاح سيستم,روش اداری,سیستم,سیستم اداری,نظام اداری دانلود تحقیق با موضوع اصلاح سيستم ها و روش ها در نظام اداری دانلود فایل تحقیق با موضوع اصلاح سيستم ها و روش ها در نظام اداری در قالب Word و در 13 صفحه  …

  • تحقیق ویندوز سرور 2003

    پایان نامه ویندوز سرور 2003,پروژه ویندوز سرور 2003,تحقیق ویندوز سرور 2003,دانلود پایان نامه ویندوز سرو,دانلود تحقیق ویندوز سرور 2003,مقاله ویندوز سرور 2003,ویندوز سرور 2003,ویندوز سرور 2003 چیست,ویندوز سرور 2003 چیست؟,ویندوز سرور 2003 دانلود دانلود تحقیق ویندوز سرور 2003 دانلود فایل…

  • برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT

    برنامه استراتژیک سازمان,جدول SWOT دانلود برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT دانلود فایل این فایل مربوط به درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته مدیریت می باشد که حاوی 15 صفحه است. برای تشکیل…

  • پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری

    حسابرسی در محیط سیستم اطلاعاتی,حسابرسی کامپیوتری,حسابرسی کامپیوتری پیشرفته,حسابرسی کامپیوتری چیست,حسابرسی کامپیوتری در ایران,راه های افزایش قابلیت اتکای اطلاعات,نیاز حسابرس به مهارت خاص در زمینه سیستم اطلاعاتی,وظایف حسابرس هنگام حداکثر بودن خطر دانلود پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

  • پاورپوینت ادارك و يادگيري: درك و سازگاري با محيط كار

    ادارك و يادگيري,اصول سازگاري با محيط كار,پاورپوینت سازگاري با محيط كار,پایان نامه سازگاري با محيط كار,تحقیق سازگاري با محيط كار,درك محیط کار,روشهای سازگاري با محيط كار,سازگاري با محيط كار,سازگاري با محيط كار جدید,مقاله سازگاري با محيط كار دانلود پاورپوینت ادارك…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند

    پاورپوینت خلاصه کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وندقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 244 قابل…

  • پاورپوینت تجزیه و تحلیل باشگاه ورزشی با رشنال رز

    پروژه رایگان UML,دانلود پروژه رشنال رز,دانلود رایگان پروژه مهندسی نرم افزار,دياگرام همکاری,شهریه باشگاه های ورزشی,فرهاد نيک نفس,مربی ورزشی,نمودار توالی,یوزکیس پاورپوینت تجزیه و تحلیل باشگاه ورزشی با رشنال رز رفتن به سایت اصلی تجزیه و تحلیل باشگاه ورزشی با رشنال رزدر…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان گلپایگان

    دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان گلپایگان,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گلپایگان,شیپ فایل کاربری اراضی گلپایگان,لایه GIS کاربری اراضی گلپایگان,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان گلپایگان,نقشه کاربری اراضی شهرستان گلپایگان,نقشه کاربری اراضی گلپایگان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان گلپایگان دانلود…

  • پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS

    پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری SAS،در قالب ppt و در 75 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهشروع کار با نرم افزار SASروش های اجرای…

  • تحقیق ميراث زن وشوهر

    بررسی ميراث زن وشوهر,پایان نامه حقوق پیرامون ميراث زن وشوهر,پروژه ميراث زن وشوهر,تحقیق حقوق ميراث زن وشوهر,تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر,تحقیق ميراث زن وشوهر,دانلود تحقیق حقوق در مورد ميراث زن وشوهر,دانلود تحقیق ميراث زن وشوهر,مقاله ميراث زن وشوهر تحقیق…

  • پاورپوینت کتاب فیزیک پایه1 تالیف محمدرضا بهاری

    پاورپوینت کتاب فیزیک پایه1 محمدرضا بهاری,خلاصه کتاب فیزیک پایه1 محمدرضا بهاری,دانلود کتاب فیزیک پایه1 محمدرضا بهاری,کتاب فیزیک پایه1 تالیف محمدرضا بهاری,کتاب فیزیک پایه1 محمدرضا بهاری,نکات کتاب فیزیک پایه1 محمدرضا بهاری پاورپوینت کتاب فیزیک پایه1 تالیف محمدرضا بهاری رفتن به سایت…

  • تحقیق ممنوعيت شكنجه در حقوق كيفري

    پاورپوینت ممنوعيت شكنجه,پایان نامه ممنوعيت شكنجه,پژوهش ممنوعيت شكنجه,تحقیق ممنوعيت شكنجه,دلایل ممنوعيت شكنجه,مقاله ممنوعيت شكنجه,ممنوعيت شكنجه در اسلام,ممنوعيت شكنجه در حقوق بین الملل,ممنوعيت شكنجه در حقوق كيفري دانلود تحقیق ممنوعيت شكنجه در حقوق كيفري دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ممنوعيت…

  • تحقیق مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی

    تحقیق در مورد مطالعات ب,تحقیق در مورد مطالعه بازار,تحقیق مطالعات بازاریابی,تحقیق مطالعه بازار,دانلود تحقیق مطالعات بازاریابی,دانلود تحقیق مطالعه بازار,دانلود مقاله مطالعات بازاریابی,دانلود مقاله مطالعه بازار,مقاله مطالعات بازاریابی,مقاله مطالعه بازار دانلود تحقیق مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی دانلود فایل دانلود تحقیق مطالعه…

  • نقشه ی بخش های شهرستان دیر

    استان بوشهر,بخش های شهرستان دیر,شیپ فایل بخش های شهرستان دیر,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان دیر,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان دیر,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان دیر…

  • تحقیق تجزیه و تحلیل واحد فروش شرکت پوشاتک

    پروژه مکانیزاسیون واحد فروش,پروژه واحد فروش,تحقیق مکانیزاسیون واحد فروش,تحقیق واحد فروش,عملکرد واحد فروش,مقاله مکانیزاسیون واحد فروش,مقاله واحد فروش,مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشاتک,واحد فروش شرکت,واحد فروش شرکت پوشاتک دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل واحد فروش شرکت پوشاتک دانلود فایل دانلود تحقیق…

  • تحقیق آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان

    تحقیق آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي…

  • تحقیق رازهای موفقیت در زندگی

    تحقیق رازهای موفقیت در زندگی رازهای موفقیت در زندگی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رازهای موفقیت در زندگی،در قالب word قابل ویرایش و در 44 صفحه .توضیحات:در برابر افرادی که موجب نا امیدی و دلسردی می شوند ویا احساسات…

  • پاورپوینت فعالیت ها و بازی خلاق در کودکان پیش دبستانی

    پاورپوینت فعالیت ها و بازی خلاق در کودکان پیش دبستانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع فعالیت ها و بازی خلاق در کودکان پیش دبستانی،در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فعالیت های خلاق : هنر…

  • پاورپوینت فصل هفتم کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با موضوع نظریه هزینه

    پاورپوینت اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,جزوه اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,جزوه اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم,کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس,کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس ترجمه سیدجواد پورمقیم با…

  • پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان

    ارزشهای اخلاقی در سازمان,پرسش نامه ارزش های اخلاقی در سازمان,پرسشنامه اخلاق,پرسشنامه ارزش های شوارتز,پرسشنامه ارزشهای اخلاقی,پرسشنامه ارزشهای اخلاقی در سازمان,پرسشنامه ارزشهای سازمانی,پرسشنامه ارزشهای شوارتز,دانلود پرسشنامه ارزشهای اخلاقی دانلود پرسشنامه ارزش های اخلاقی در سازمان دانلود فایل دانلود پرسش نامه با…

  • جزوه آموزشی آسفالت سرد

    آسفالت سرد,آسفالت سرد امولسیونی,آسفالت سرد پیش ساخته,آسفالت سرد چیست,آسفالت سرد ردمیکس,آسفالت سرد و انواع آن,آشنایی با آسفالت سرد,بازیافت آسفالت سرد,تحقیق آسفالت سرد,قیمت آسفالت سرد,کاربرد آسفالت سرد,کارخانه آسفالت سرد دانلود جزوه آموزشی آسفالت سرد دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی آسفالت سرد،در…

  • تحقیق تاثیر دعا

    اثرات دعا,اثرات دعا در زندگی,اثرات دعا در زندگی انسان,اثرات دعا نویسی,پاورپوینت تاثیر دعا,پایان نامه تاثیر دعا,تاثیر دعا,تاثیر دعا بر زندگی انسان,تاثیر دعا بر سرنوشت,تاثیر دعا نویسی,تحقیق اثرات دعا,تحقیق تاثیر دعا,مقاله تاثیر دعا,مقلاله دانلود تحقیق تاثیر دعا دانلود فایل دانلود تحقیق…

  • طرح امکان سنجی تولید پودر سیر، پیاز و سیب زمینی

    دانلود طرح امکان سنجی تولید پودر سیر,طرح امکان سنجی تولید پودر پیاز,طرح امکان سنجی تولید پودر سیب زمینی,طرح امکان سنجی تولید پودر سیر,گزارش امکان سنجی تولید پودر پیاز,گزارش امکان سنجی تولید پودر سیب زمینی,گزارش امکان سنجی تولید پودر سیر دانلود…

  • گزارش کارآموزی در تعمیرگاه

    دانلود رایگان گزارش کارآموزی تعمیرگاه,دانلود گزارش کارآموزی تعمیرگاه,گزارش کارآموزی تعمیرگاه,گزارش کارآموزی تعمیرگاه اتومبیل,گزارش کارآموزی تعمیرگاه خودرو,گزارش کارآموزی تعمیرگاه رایگان,گزارش کارآموزی تعمیرگاه ماشین,گزارش کارآموزی در تعمیرگاه گزارش کارآموزی در تعمیرگاه رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده…

  • ترجمه مقاله فرآیند هویت برند (نام تجاری)، به همراه اصل مقاله

    ترجمه مقاله با موضوع برند,ترجمه مقاله برند,دانلود,دانلود ترجمه مقاله,دانلود ترجمه مقاله برند,دانلود مقالات ترجمه شده برند,دانلود مقاله ترجمه شده برند,مقالات ترجمه شده با برند,مقالات ترجمه شده برند,مقاله ترجمه شده با موضوع برند,مقاله ترجمه شده برند دانلود ترجمه مقاله فرآیند هویت…