تحقیق جلوگیری از پول شویی

تحقیق جلوگیری از پول شویی
جلوگیری از پول شویی

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق جلوگیری از پول شوییقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 49 بخشی از متن تحقیق:جلوگیری از پول شوییدر
تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در
بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در
اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت
خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال
می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک
هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح
دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.پول شویی چیست؟سوء
استفاده ‎‎‎کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پول‎‎‎هایی که از فعالیتهای
جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند
وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید
برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی
شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حساب‎‎‎های بانکی مختلف یا تولیدات مالی
سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این
صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند.
سوء استفاده‎‎‎کنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات
قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎های ”شسته شده”
اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎های تروریستی، به مصرف
می‌رسد.چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟سوء
استفاده ‎‎‎کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا
تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند ـ زیرا در غیر این
صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و
آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را
خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی
مثل ACM در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها
پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات
مالی خود، مسوولیت دارند.چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟شما
باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می‌کنید و همان جایی زندگی می‌کنید
که اعلام می‌کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید
که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد. مدارک مورد نیاز: یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM ‌‌آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می‌کند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
جلوگیری از پول شویی تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی دانلود تحقیق جلوگیری از پول شویی دانلود رایگان تحقیق جلوگیری از پول شویی پروژه جلوگیری از پول شویی مقاله جلوگیری از پول شویی تحقیق حسابداری در مورد جلوگیری از پول شویی پروژه در مورد جلوگیری

  • تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری

    تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع اشتباه و مسئولیت کیفری،در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:اشتباه3)    مفهوم لغویواژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی…

  • مجموعه 120 تست استخدامی اقتصاد خرد، با پاسخ کاملاً تشریحی

    آزمون استخدامی اقتصاد خرد,آزمون اقتصاد خرد,آمزون استخدامی اقتصاد,تست استخدامی اقتصاد خرد,تست استخدامی اقتصاد خرد و کلان,تست استخدامی اقتصاد کلان,سوالات اقتصاد خرد,نمونه سوالات آزمون استخدامی اقتصاد خرد,نمونه سوالات اقتصاد خرد دانلود مجموعه 120 تست استخدامی اقتصاد خرد، با پاسخ کاملاً تشریحی…

  • تحقیق سد دلتا

    تحقیق سد دلتا سد دلتا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق  سد دلتا،در قالب word قابل ویرایش و در 36 صفحه.توضیحات:طرح برنده سد BMK شامل دو دریچه حفره ای نیم دایره ای می باشد که توسط دو دسته استیل به هم…

  • تحقیق علل محبوبیت و ماندگاری امیرکبیر در تاریخ

    word,امیرکبیر,پاورپوینت,پایان نامه امیرکبیر,پروژه امیرکبیر,پروژه در مورد امیرکبیر,تحقیق آماده در مورد امیرکبیر,تحقیق در مورد امیرکبیر,دانلود تحقیق امیرکبیر,دانلود رایگان تحقیق امیرکبیر,رایگان,مقاله امیرکبیر,مقاله در مورد امیرکبیر,ورد تحقیق علل محبوبیت و ماندگاری امیرکبیر در تاریخ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:پس از…

  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

    استان کهگیلویه و بویراحمد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گچساران (واقع در…

  • گزارش كارآموزي در مركز آموزش فني و حرفه اي

    دانلود گزارش کارآموزی مرکز فنی,دانلود گزارش کارآموزی مرکز فنی حرفه ای,دانلود گزارش کارآموزی مرکز فنی و حرفه ای,گزارش کارآموزی در مرکز فنی حرفه ای,گزارش کارآموزی در مرکز فنی و حرفه ای,گزارش کارآموزی مرکز فنی حرفه ای,گزارش کارآموزی مرکز فنی و…

  • پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان

    پاورپوینت مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مشتري مداري و بررسي الگوي جلب رضايت مشتريان، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعريف مشتري (Customer) از ديدگاه بازار…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان آباده

    دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان آباده,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آباده,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان آباده,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان آباده دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

  • پرسشنامه پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI فرم بلند 566 سؤالی )

    پرسشنامه پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI فرم بلند 566 سؤالی ) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع  چند وجهی شخصیتی مینه سوتا،در قالب word ، قابل ویرایش و همراه با پاسخ نامهتوضیحات:.« MMPI فرم بلند…

  • تحقیق اثر موسیقی کلاسیک بر مغز

    اثر موسیقی بر مغز,اثرات موسیقی,اثرات موسیقی بر انسان,اثرات موسیقی بر روان انسان,اثرات موسیقی بر مغز,اثرات موسیقی بر مغز انسان,تاثیرات موسیقی بر ذهن,تاثیرات موسیقی بر ذهن انسان,مقاله تاثیر موسیقی بر مغز,موسیقی درمانی,موسیقی درمانی چیست دانلود تحقیق اثر موسیقی کلاسیک بر مغز…

  • پاورپوینت فولادهای پرآلیاژ

    پاورپوینت فولادهای پرآلیاژ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع فولادهای پرآلیاژ،در قالب pptx و در 80 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهنقش عناصر آلیاژی در فولادهاتولید فولادهای کرم- نیکل‌دار استنیتیتولید فولادهای با کربن خیلی کم (ELC)تولید فولادهای با 13٪ کرمتولید…

  • پاورپوینت هزینه یابی موجودی ها و تجزیه و تحلیل ظرفیت

    پاورپوینت هزینه یابی موجودی ها و تجزیه و تحلیل ظرفیت پاورپوینت هزینه یابی موجودیها و تجزیه و تحلیل ظرفیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع هزینه یابی موجودی ها و تجزیه و تحلیل ظرفیت، در قالب pptx و…

  • تحقیق ارتش

    پاورپوینت ارتش,پایان نامه ارتش,پایان نامه در مورد ارتش,پایان نامه درباره ارتش,پژوهش ارتش,تحقیق ارتش,تحقیق در مورد ارتش,تحقیق درباره ارتش,دانلود پایان نام,دانلود تحقیق ارتش,دانلود مقاله ارتش,مقاله ارتش,مقاله در مورد ارتش,مقاله درباره ارتش دانلود تحقیق ارتش دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد ارتش،در…

  • تحقیق عناصر شیمیایی

    تحقیق عناصر شیمیایی عناصر شیمیایی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق عناصر شیمیایی،در قالب word قابل ویرایش و در 166 صفحه .توضیحات:نقــره                Silverتـاریخچــه:(آنگلوساکسون: Siolfur, Seolfor لاتین: نقره (Argentom). نقره از زمان‌های قدیم شناخته شده…

  • جزوه آموزشی ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

    ایمنی محیط کار,ایمنی محیط کار pdf,ایمنی محیط کار ppt,ایمنی محیط کار اداری,جزوه ایمنی محیط کا,جزوه ایمنی محیط کار,جزوه ایمنی و بهداشت محیط کار,دانلود جزوه ایمنی محیط کار,دانلود رایگان ایمنی محیط کار,کتاب ایمنی در محیط کار,کتاب ایمنی محیط کار دانلود جزوه…

  • تحقیق کمک فنر

    تحقیق کمک فنر تحقیق کمک فنر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع کمک فنر،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل:انواع کمک فنرکمک فنر پژو 405اجزای تشکیل دهنده کمک فنر پژو 405پوسته کمک فنر پیستون و شافت یا…

  • پاورپوینت آموزش آوای اُ کلاس اول دبستان

    پاورپوینت آموزش آوای اُ کلاس اول دبستان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مقطع اول ابتدایی با موضوع آموزش آوای اُ،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:نشانه جدید را در کلمات هم پایان به دانش…

  • جزوه معادلات دیفرانسیل رشته برق گرایش مخابرات

    جزوه معادلات دیفرانسیل,جزوه معادلات دیفرانسیل ارشد,جزوه معادلات دیفرانسیل برای کنکور,جزوه معادلات دیفرانسیل کنکور,دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل,دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل ارشد,دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل کنکور جزوه معادلات دیفرانسیل رشته برق گرایش مخابرات رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل رشته…

  • پاورپوینت اصول و مباني مديريت

    اصول,سازمان,سیستم,مبانی مدیریت پاورپوینت اصول و مباني مديريت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  اصول و مباني مديريت،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:لزوم مدیریتویژگی های کوشش گروهیتعريف مديريتپنج نکته اساسی تعریف مدیریتمديريت به منزله علم و…

  • تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی در ایران

    آینده مدیریت منابع انسانی,پاورپوینت آینده مدیریت منابع انسانی,پروژهآینده مدیریت م,تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی,دانلود تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی,دانلود تحقیق در مورد آینده مدیریت منابع انسانی,مقاله در موردآینده مدیریت منابع انسانی تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی در ایران رفتن به…

  • 50 نمونه نقشه اتوکد معماری ساختمان های مسکونی طبقاتی

    دانلود نقشه اتوکد ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه اتوکد ساختمان های مسکونی,نقشه اتوکد معماری ساختمان های مسکونی,نقشه معماری ساختمان مسکونی,نقشه های اتوکد ساختمان های مسکونی دانلود 50 نمونه نقشه اتوکد معماری ساختمان های مسکونی طبقاتی دانلود فایل دانلود 50 نمونه نقشه…

  • تحقیق درس کنترل کیفیت

    پروژه,صنایع,کنترل کیفیت,کیفیت,محاسبه,مهندسی تحقیق درس کنترل کیفیت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق درس کنترل کیفیت،در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:یک کارگاه تولیدی لباس یا شلوار در 3 شیفت کاری کارگر دارد . از هر…

  • پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006)

    پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006) رفتن به سايت اصلي دانلود پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006)،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:عباراتمعرفی پرسشنامهروایی و پایاییمنبعتوضیحات:این پرسشنامه توسط آپلتون و همکاران (2006) برای اندازه ­گیری…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان میانه

    دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان میانه,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان میانه,شیپ فایل کاربری اراضی میانه,لایه GIS,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان میانه,لایه جی آی اس کاربری اراضی میانه,نقشه کاربری اراضی شهرستان میانه,نقشه کاربری اراضی میانه دانلود نقشه کاربری اراضی…

  • بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 1 دبیرستان (کارگر کشاورز خنده دار: The Funny Farmhand)

    آموزش زبان انگلیسی,جزوه زبان انگلیسی اول دبیرستان,درس دوم زبان انگلیسی اول دبیرستان,زبان انگلیسی اول دبیرستان,زبان انگلیسی اول دبیرستان در کنکور,زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 2,زبان انگلیسی اول دبیرستان نمونه سوالات,گرامر انگلیسی کنکور دانلود بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی…

  • تحقيق انقلاب کبیر فرانسه

    انقلاب فرانسه,انقلاب كبير فرانسه,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,علوم سياسي,فرانسه,كار تحقيقي علوم سياسي دانلود تحقيق انقلاب کبیر فرانسه دانلود فایل در سال 1789 ميلادي، در فرانسه، انقلابي روي داد كه معروف به “انقلاب كبير فرانسه” شده است. اين انقلاب را فراماسونرها و…

  • تحقیق بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك

    تحقیق بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك تحقیق شيوع كودك آزاري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز…

  • تحقیق حسابداری اجتماعی و کاربردهای آن به همراه ترجمه انگلیسی

    تحقیق حسابداری اجتماعی و کاربردهای آن به همراه ترجمه انگلیسی حسابداری اجتماعی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداری اجتماعی و کاربردهای آن به همراه ترجمه انگلیسی،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه پیدایش حسابداری…

  • پاورپوینت ریتم و تکرار در معماری

    پاورپوینت ریتم در معماری,پایان نامه ریتم در معماری,تحقیق ریتم در معماری,تکرار در معماری,تکرار و تکثیر در معماری,تکرار و ریتم در معماری,ریتم در معماری,ریتم در معماری ایران,ریتم در معماری ایرانی,ریتم در معماری و موسیقی,مقاله ریتم در معماری دانلود پاورپوینت ریتم و…

  • تحقیق نحوه محاسبه حق‌العمل جراح

    تعرفه حق‌العمل جراحی,حق العمل پزشکان,حق العمل پزشکی,حق‌العمل جراح,حق‌العمل جراحی,دستورالعمل حق‌العمل جراحی,ضوابط محاسبه حق‌العمل جراحی,نحوه محاسبه حق‌العمل جراح,نحوه محاسبه حق‌العمل جراحی,نحوه محاسبه نحوه محاسبه حق‌العمل جراحی دانلود تحقیق نحوه محاسبه حق‌العمل جراح دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد نحوه محاسبه حق…

  • پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

    پرسشنامه استرس شغلی,پرسشنامه استرس شغلی hse,پرسشنامه استرس شغلی osipow,پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز,پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام,دانلود پرسشنامه استرس شغلی,دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام دانلود فایل دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل…

  • پاورپوینت بررسي و مدل سازي راكتورهاي Hollow fiber

    پاورپوینت بررسي و مدل سازي راكتورهاي Hollow fiber بررسي و مدلسازي راكتورهاي Hollow fiber رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسي و مدل سازي راكتورهاي Hollow fiber،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهروش های جداسازیغشاء…

  • پاورپوینت دعای ابوحمزه ثمالی با ترجمه فارسی

    پاورپوینت دعای ابوحمزه ثمالی با ترجمه فارسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع دعای ابوحمزه ثمالی با ترجمه فارسی،در قالب ppt و در 86 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ابوحمزه ثمالی یکی از اصحاب خاص حضرت امام سجاد…

  • تحقیق پرخاشگری و ناکامی

    تحقیق پرخاشگری و ناکامی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع پرخاشگری وناکامی،در قالب doc و در 49 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:تحليلي از تحقيق هاي پيشين 1)    چكيده برخي از تحقيقاتي كه در زمينه « پرخاشگري » «…

  • کودکان خیابانی، چالش ها و راهکارها

    اقدامات انجام شده در کشور در ار,پیمان‌نامه‌ جهانی حقوق کودک,تحقیق کودک کار و خیابانی,تحقیق کودکان خیابانی,تحقیق کودکان کار,راهکارهایی برای کاهش پدیده کودکان خیابانی,کودکان خیابانی,کودکان خیابانی چالش ها و راهکارها,کودکان کار,مقاله کودکان کار دانلود کودکان خیابانی، چالش ها و راهکارها دانلود…